Regcheq es un Software as a Services (SaaS) de compliance que integra el ciclo completo de procesos para el flujo de cumplimiento y mitigación de riesgos no financieros.
A través de un sistema 100% digital, permite realizar ingresos de operaciones y mantener un seguimiento en línea de los perfiles evaluados, además de la generación de reportes y notificaciones por cambios en estado y/o detección de operaciones sospechosas. Lo que evita posibles multas, sanciones y cuida tu reputación con procesos sólidos y seguros.
Tanto para compañías obligadas por la Unidad de Análisis Financiera (UAF), como para el mejoramiento de controles, Regcheq pone a disposición múltiples fuentes de información con la que chequear clientes, proveedores, colaboradores y otros, desde el proceso de onboarding, y durante todo el tiempo que esté relacionado a la empresa.
Regcheq nació el año 2021, junto a Cristóbal Concha, CEO- Co Founder, Gonzalo Restini, gerente general, Pedro Feres, CCO y Co founder y Cristian Neely, CTO, todos ellos con más de 15 años de experiencia en cumplimiento financiero y corporativo, con conocimientos técnicos en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo.
A través de una sola herramienta, buscan mantener integrado el registro de clientes y operaciones, con una constante actualización de la información y gestión de reportes exigidos por el regulador, con el objetivo de implementar buenas prácticas que contribuyan a mantener un ecosistema empresarial más transparente y sostenible.
Monitoreo Activo
- Chequea activamente a tus clientes, proveedores y colaboradores.
- Listas PEP, más de 1.500 listas de sanciones, Adverse Media, Poder Judicial y más.
- Reportabilidad mensual y alertas en casos de coincidencias.
- Puesta en marcha en 24 horas.
Luego de su éxito en Chile, el primer país en que incursionó Regcheq fue Brasil, el cual representa un 60% del mercado de compliance. Aunque afirman que a pesar de que no ha sido tan explosivo como en Chile, están creciendo y ya tienen facturación allá, donde los tickets promedio son más altos pero más lentos de cerrar.
Hace seis meses al grupo Sable le llegó la oferta de compra de la empresa mexicana, con más de diez años de experiencia en compliance, “UBcubo”. Éstos derivaron la oferta al equipo de Regcheq y, tras realizar las debidas diligencias correspondientes y llegar a un acuerdo, cerraron la adquisición de esta empresa. Durante las negociaciones se reactivaron las conversaciones con Taram Capital y abrieron una tercera ronda de inversión, de la misma manera, se volvió a entusiasmar Consorcio, empresa que, luego de vender “Pago Facil el 2021”, quiso volver a invertir. Con esto, llegaron a los US $2 millones.
Para más información visite: https://regcheq.com/
